Wie lautet der Betrag für Inlands-Überweisungen, ab dem eine Meldepflicht besteht?

Beste Antwort

ab 10.000 Euro muss die Bank pruefen und es gegebenenfalls melden.

http://www.apfeltalk.de/forum/meldepflicht-transaktionen-girokonto-t161096.html

http://www.juraforum.de/forum/bankrecht/meldepflicht-der-banken-bei-hoeheren-einzahlungen-212942

http://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche...Mehr anzeigen

Bei Inlandsüberweisungen gibt es kein Limit, solange das konto den Betrag hergibt. Lediglich beim Online-Banking muss man aufpassen, da man hier (in der Regel) von vornherein ein Limit einrichtet, sodass - auch wenn mehr auf dem konto ist - im Monat beispielsweise nur 10.000 Euro überwiesen werden dürfen. Da musst du bei deiner Bank nachfragen, wie hoch das Limit in deinem Online-Banking ist.

Anders ist das bei Überweisungen ins Ausland. Bei der EU-Überweisung (http://www.finanz-lexikon.de/eu-standardueberweisung_2359.html) darf man beispielsweise maximal 50.000 Euro überweisen, wobei ab 12.500 Euro bereits eine Meldepflicht an die Deutsche Bundesbank besteht....Mehr anzeigen

10.000 ???...Mehr anzeigen