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Ist das Geldwäscherei ?! (siehe Details)?
Wenn ich ca. 150.000 Euro auf meinem Konto überwiesen bekomme, denken die Banken, das ich die Geldwäscherei oder sogenannte Betrug tue, obwohl das nicht stimmt. Ist das trotzdem Geldwäscherei? Was muss ich dann eben beachten, wenn ich solche hohe Betrag überwiesen bekommen werde?
Vielen Dank für die ehrliche Antworten.
2 Antworten
- Anonymvor 1 JahrzehntBeste Antwort
Im zweifelsfall musst du Begründen warum du das geld bekommen hast. Viel interessanter als Geldwäsche ist nämlich der Vorwurf der Steuerhinterziehung. Wenn es also eine Schenkung ist die nicht von deiner Frau oder deinen Eltern kommt fallen Steuern an.
Wenn es aus einem Verkauf stammt kann es nicht Schaden den Kaufvertrag zur Hand zu haben. Wenn du das Geld für jemanden "Aufbewahrst", dann IST es Geldwäsche und somit illegal.
- ?Lv 5vor 1 Jahrzehnt
Du musst überhaupt nichts tun. Solange unter "Einzahler" nicht so etwas wie "Camorra, Neapel", und unter "Verwendungszweck" nicht so etwas wie "Danke für die Schutzgelderpressung" steht, sollte es keine weiteren Probleme geben.
EDIT:
Wenn Dir das aber dennoch zu riskant erscheinen sollte, gebe ich Dir gerne meine Kontonummer .... dann bewahre ich die 150.000 für Dich auf :D
